Постановление министра финансов

№ 42 от 20 ноября 2020 года

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО В БЮРО ДАННЫХ ОБ ОТМЫВАНИИ ДЕНЕГ, А ТАКЖЕ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ УВЕДОМЛЕНИЯ

(Rahapesu Andmebüroole esitatava teate sisu ja vorm ning teate esitamise juhend)

(RT I, 24.11.2020, 8)

Постановление утверждается на основании части 4 статьи 50 Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма и части 5 статьи 21 Закона о международных санкциях.

Статья 1. Утверждение содержания и формы уведомления, представляемого в Бюро данных об отмывании денег, а также инструкции по представлению уведомления

Постановлением утверждается форма уведомления, представляемого в Бюро данных об отмывании денег лицами, названными в статье 2 Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, а также в части 1 статьи 20, в части 1 статьи 24 и в части 1 статьи 25 Закона о международных санкциях (приложение 1), а также инструкция по представлению уведомления (приложение 2).

Статья 2. Вступление Постановления в силу

Постановление вступает в силу 1 января 2021 года.

Министр финансов – Мартин Хельме

Канцлер – Вейко Тали

Приложение 1. Форма уведомления, представляемого в Бюро данных об отмывании денег

Приложение 2. Инструкция по представлению уведомления, представляемого в Бюро данных об отмывании денег